Polskie służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która za pomocą fałszywych platform inwestycyjnych oszukała ponad 1500 osób. Straty szacowane są na około 75 milionów złotych.
Grupa przestępcza prowadziła fałszywe platformy inwestycyjne, takie jak Agricole Trade, Partner Groupe, Pariba Group, Global Maxis oraz Riva Financial Systems. Oszuści podszywali się pod legalnie działające firmy, tworząc profesjonalnie wyglądające strony internetowe i centra telefoniczne zlokalizowane poza Polską, m.in. na Ukrainie.
Za pomocą fałszywych konsultantów, posługujących się zaawansowanymi metodami socjotechnicznymi, manipulowali ofiarami. Nakłaniali je do inwestowania oszczędności, a nawet do zaciągania kredytów. Platformy symulowały transakcje na rynku FOREX, pokazując fikcyjne zyski, co zachęcało do dalszych wpłat.
W wyniku działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, prokuratury i Straży Granicznej zatrzymano dotychczas 11 osób. Są to głównie obywatele Ukrainy, którzy zorganizowali w swoim kraju „call center” i zostali zatrzymani po przyjeździe do Polski.
W trakcie przeszukań zabezpieczono mienie o wartości 5 milionów złotych, w tym kryptowaluty, luksusowe zegarki i samochody. Służby podjęły również działania w celu zabezpieczenia aktywów w kryptowalutach o wartości przekraczającej 5 milionów dolarów.
Wśród zatrzymanych, oprócz obywateli Ukrainy, jest także jeden Polak oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości innych państw. Siedmiu obywateli Ukrainy zostało tymczasowo aresztowanych.
Służby zapowiadają kolejne zatrzymania i podkreślają, że śledztwo jest kontynuowane we współpracy z organami ścigania z innych krajów. Osoby poszkodowane przez wymienione platformy proszone są o kontakt mailowy: pp.krakow@cbzc.policja.gov.pl.
Źródło: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ponad-1500-ofiar-i-milionowe-straty-oszusci-podszywali-sie-p,nId,8035872
