Funkcjonariusze KAS i CBA zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Skarb Państwa mógł stracić na ich działalności prawie 50 mln zł z tytułu wyłudzonego podatku VAT.
Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania zatrzymali dwóch przedsiębiorców działających w branży usług doradztwa biznesowego. Akcja miała miejsce na terenie Warszawy.
W miejscach zamieszkania podejrzanych służby przeszukały i zabezpieczyły dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne. Jak poinformowała rzeczniczka szefa KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska, na miejscu znaleziono również narkotyki i nielegalne farmaceutyki.
Według ustaleń śledczych, zatrzymani mężczyźni od marca 2022 r. do października 2024 r. wystawiali nierzetelne faktury VAT. Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i służyły do wyłudzania podatku.
Łączna kwota brutto na wystawionych fakturach przekroczyła 260 mln zł. W wyniku tej przestępczej działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty sięgające niemal 50 mln zł.
Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania nierzetelnych faktur, co jest kwalifikowane jako tzw. zbrodnia vatowska. Sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju i zakazu kontaktowania się.
Zatrzymania są kontynuacją sprawy prowadzonej od czerwca 2025 roku, w której zarzuty usłyszało dotychczas łącznie siedem osób. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Karuzela-za-50-mln-zlotych-CBA-rozbilo-grupe-wyludzajaca-VAT-9036484.html
