Niemiecka prokuratura przeszukała siedzibę Deutsche Banku we Frankfurcie i oddział w Berlinie. Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy przez firmy związane z Romanem Abramowiczem.
W środę rano około 30 funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) rozpoczęło przeszukanie w Deutsche Banku. Działania te są prowadzone na zlecenie prokuratury, która bada sprawę prania brudnych pieniędzy przez nieznane osoby odpowiedzialne oraz pracowników banku.
Według śledczych, Deutsche Bank miał w przeszłości utrzymywać relacje biznesowe z zagranicznymi spółkami, które mogły wykorzystywać te powiązania do nielegalnych operacji finansowych. Prokuratura bada, czy bank odpowiednio monitorował te transakcje.
Według informacji „Der Spiegel”, przeszukania mają związek z przedsiębiorstwami powiązanymi z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. Biznesmen ten od wiosny 2022 roku objęty jest sankcjami Unii Europejskiej.
Śledczy analizują, czy firmy te mogły wykorzystywać Deutsche Bank do ukrywania lub legalizowania środków pochodzących z nielegalnych źródeł. Szczegółowe powiązania finansowe są przedmiotem obecnego dochodzenia.
To nie pierwszy raz, gdy Deutsche Bank znajduje się pod lupą organów ścigania w związku z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy. W kwietniu 2022 roku przeprowadzono już rewizję w centrali banku.
W przeszłości nadzór bankowy wyznaczył również specjalnego pełnomocnika do monitorowania działań instytucji w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, co podkreśla wagę problemu dla banku.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podejrzenie-prania-brudnych-pieniedzy-Firmy-powiazane-z-Abramowiczem-9075592.html
