Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu spółki Payholding International na listę ostrzeżeń publicznych. Urząd złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie dotyczące spółki Payholding International sp. z o.o. Podstawą jest podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.
Wspomniany przepis dotyczy prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub wydawania pieniądza elektronicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień. Informację o nowym podmiocie na liście KNF przekazała w piątek.
Za prowadzenie działalności płatniczej bez zezwolenia grozi grzywna w wysokości do 5 000 000 zł. Jest to jedna z sankcji przewidzianych przez ustawę o usługach płatniczych.
Oprócz kary finansowej, prawo przewiduje również możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności do lat 2. Sąd może także zastosować obie te kary łącznie wobec osób odpowiedzialnych za nielegalną działalność.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest ona publicznie dostępna na stronie internetowej nadzoru.
Głównym celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych. Ma ona skłonić do zachowania szczególnej ostrożności podczas nawiązywania kontaktów z firmami, które się na niej znalazły.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kolejny-kantor-na-oku-KNF-Spolka-Payholding-trafila-na-liste-ostrzezen-9047332.html
