W latach 2013-2017 do Szwajcarii wpłynęło wenezuelskie złoto o wartości 5,2 mld dolarów. Transakcje te budzą pytania o przestrzeganie standardów etycznych przez szwajcarskie rafinerie.
Najnowsze dane szwajcarskiego urzędu celnego ujawniły znaczącą operację finansową rządu Nicolasa Maduro. W okresie od 2013 do 2017 roku do Szwajcarii trafiło wenezuelskie złoto o łącznej wartości 5,2 miliarda dolarów. Dla Wenezueli, pogrążonej w kryzysie i objętej sankcjami, sprzedaż kruszcu stanowiła kluczowe źródło finansowania bieżących potrzeb aparatu władzy.
Szwajcaria jest globalnym centrum rafinacji złota, z pięcioma dużymi rafineriami. Raport wskazuje na potencjalne problemy dla tych firm, które deklarują przestrzeganie rygorystycznych zasad etycznych. Skala importu z Wenezueli rodzi wątpliwości co do skuteczności procedur należytej staranności (due diligence).
Istnieją poważne obawy, że część importowanego złota mogła pochodzić z regionu Arco Minero, gdzie wydobycie jest kontrolowane przez grupy zbrojne. Proces ten wiąże się z rażącym naruszeniem praw człowieka i standardów ekologicznych. W latach 2012-2016 wenezuelski bank centralny prowadził znaczną wyprzedaż złota, z czego duża część trafiła do Szwajcarii.
Z perspektywy Wenezueli, handel złotem miał strategiczne znaczenie w kontekście „wojny ekonomicznej”. Rząd Maduro traktował dane o rezerwach jako tajemnicę państwową, unikając kontroli parlamentarnej. Eksperci podkreślają, że masowa wyprzedaż aktywów rezerwowych była „przejadaniem” majątku narodowego, które nie uzdrowiło gospodarki, a jedynie przedłużyło trwanie obecnego układu politycznego.
Eksport złota do Szwajcarii ustał w 2017 roku, po nałożeniu przez Unię Europejską sankcji na osoby oskarżone o łamanie praw człowieka lub podważanie demokracji w Wenezueli. Szwajcaria przyjęła te sankcje na początku 2018 roku.
Niedawno Szwajcaria zamroziła aktywa należące do Nicolasa Maduro i jego współpracowników. Mimo publicznych twierdzeń Maduro o niskich zarobkach, ustalenia dziennikarzy śledczych i prokuratorów wskazują na dorobek fortun jego rodziny i otoczenia na korupcji i handlu narkotykami. Ujawnienie danych celnych może wywołać dalszą presję na instytucje finansowe w Europie, by zerwały wszelkie transakcje związane z wenezuelskim złotem.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Krwawe-zloto-z-Wenezueli-trafilo-do-Szwajcarii-Warte-bylo-ponad-5-mld-dolarow-9064485.html
