Policja zatrzymała sześć osób podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej TSQ Investment Group. Oszukano około 15 tysięcy osób na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych.
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie, we współpracy z Komendą Główną Policji, przeprowadzili akcję w połowie grudnia, zatrzymując sześć osób w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej TSQ Investment Group.
Według ustaleń śledczych, proceder polegał na inwestycjach w kryptowaluty. W wyniku działalności firmy poszkodowanych zostało około 15 tysięcy osób, a straty sięgają nie mniejszej niż 2 190 000 złotych.
Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach, portfele kryptowalutowe (tzw. ledgery), komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe oraz dokumentację związaną z działalnością grupy.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące między innymi oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem, co może grozić surowymi karami.
Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec pięciu z zatrzymanych osób. Pozostała jedna osoba została objęta środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policyjnego.
Dodatkowo, wobec tej osoby zastosowano zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych, co ma zapobiec próbom mataczenia w śledztwie.
Źródło: https://www.rmf24.pl/regiony/szczecin/news-rozbita-piramida-finansowa-tysiace-osob-oszukanych-na-milion,nId,8054229
