Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo w sprawie grupy piorącej pieniądze z oszustw. Przestępcy wyprali w Polsce ok. 2,23 mln euro i ponad 700 tys. zł.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) prowadzą śledztwo dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy. Jak ustalono, członkowie grupy wyprali w Polsce łącznie ok. 2,23 mln euro (ponad 9 mln zł) oraz 717 tys. zł pochodzących z oszustw internetowych.
Śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy z organami ścigania z Hiszpanii, Czech i Węgier. Do tej pory w sprawie zatrzymano łącznie 10 osób, w tym obywateli Rumunii i Czech. Działania doprowadziły także do aresztowania podejrzanego na Węgrzech.
Grupa wykorzystywała fałszywe dokumenty tożsamości do otwierania rachunków bankowych na terenie Polski. Do procederu angażowano również osoby z Polski, Czech i Węgier, które zakładały konta, a następnie przekazywały je przestępcom. Przez te rachunki transferowano nielegalne środki.
Pieniądze pochodzące z oszustw były następnie wypłacane w bankomatach na terenie kilku państw europejskich, m.in. w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Holandii. Już w początkowej fazie działań u dwóch obywateli Rumunii zabezpieczono ponad 40 podrobionych dokumentów.
Na początku grudnia w województwie śląskim funkcjonariusze CBZC zatrzymali pięciu obywateli Rumunii. Używając sfałszowanej dokumentacji, uzyskali oni numery PESEL niezbędne do otwierania kolejnych kont bankowych. Wszyscy usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratury trafili do aresztu.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie. Jak podkreślają funkcjonariusze, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Wcześniej w Czechach zatrzymano trzech obywateli tego kraju, z których jeden został aresztowany na trzy miesiące.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Miedzynarodowy-gang-wypral-w-Polsce-blisko-10-mln-zl-9056281.html
