Piramida finansowa TSQ Investment Group upadła 7 listopada, wstrzymując wypłaty. Mimo to jej twórcy dalej namawiają do wpłat, a policja apeluje o zmiany w prawie, by skuteczniej walczyć z oszustami.
Działalność piramidy finansowej TSQ Investment Group, powiązanej z fałszywą giełdą kryptowalut Hellobit, zakończyła się 7 listopada wstrzymaniem wypłat i żądaniem dodatkowej „opłaty weryfikacyjnej” w wysokości 10% środków. Według doniesień, główna liderka struktury w Polsce, która mogła zrekrutować co najmniej 1000 osób, opuściła kraj, a grupa na Facebooku zrzeszająca ponad 4500 użytkowników została usunięta.
Organizatorzy oszustwa nie zaprzestali jednak działalności. Namawiają oni poszkodowanych do dalszych wpłat, obiecując wznowienie zysków na nowej, naprędce stworzonej platformie o nazwie KOGOLD. Mimo że domena została zarejestrowana 13 listopada, jej twórcy fałszywie twierdzą, że działa od 2023 roku, próbując w ten sposób dalej wyłudzać pieniądze od swoich ofiar.
Jak informuje podkomisarz Tomasz Heliński z Komendy Głównej Policji, polskie prawo nie definiuje organizowania piramidy finansowej jako odrębnego przestępstwa. Działania takie kwalifikowane są jako oszustwo z art. 286 Kodeksu karnego, jednak karalne jest dopiero jego dokonanie, a nie samo przygotowanie. To znacznie utrudnia organom ścigania wczesne reagowanie i uniemożliwia ściganie sprawców na etapie budowania struktur, zanim pojawią się poszkodowani.
Policja postuluje wprowadzenie zmian legislacyjnych, które wzmocniłyby możliwość zwalczania tzw. przedpola oszustw. Podkomisarz Heliński podkreśla, że w wielu państwach Unii Europejskiej tworzenie piramid finansowych jest już osobnym przestępstwem. Taka zmiana ułatwiłaby zabezpieczanie majątku sprawców w celu umożliwienia rekompensat dla pokrzywdzonych i pozwoliłaby na skuteczniejszą walkę z tego typu schematami.
Główna odpowiedzialność karna za tworzenie piramid finansowych spoczywa na ich organizatorach i twórcach. Mogą oni odpowiadać za oszustwo, pranie pieniędzy, a nawet kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jako współsprawcy mogą być również traktowani promotorzy i liderzy, którzy aktywnie rekrutowali nowe osoby, organizując spotkania czy kampanie w internecie.
Uczestnicy, którzy ograniczyli się jedynie do wpłacenia własnych środków, zazwyczaj są uznawani za osoby pokrzywdzone. Sytuacja zmienia się jednak, gdy dana osoba miała świadomość, że system działa dzięki nowym wpłatom, a mimo to aktywnie rekrutowała innych, osiągając z tego tytułu znaczne korzyści finansowe. W takich przypadkach również może podlegać odpowiedzialności karnej.
Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Piramida-TSQ-upadla-ale-dalej-okrada-Potrzeba-zmian-w-prawie-9048330.html
